• 28 сентября 2020

Специализированный семинар для членов Совета директоров, членов правления и сотрудников службы комплаенс-контроля ОАО «Айыл Банк

Первый очный семинар после пандемии состоялся на базе ОАО «Айыл Банк». Были затронуты важные темы и актуальные проблемы ПФТД/ЛПД в сфере финансовой безопасности. Разобрана ответственность руководящего состава и ее последствия при несоблюдении Закона КР о ПФТД/ЛПД.

Подробнее

• 17 сентября 2020

УМЦ ГСФР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ДПО ДЛЯ МКК, МФК, ОРГАНИЗАЦИЙ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 5-6 ОКТЯБРЯ 2020Г.

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на дистанционный курс дополнительного профессионального образования в объеме 72 академических часа (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для Микрофинансовых, микрокредитных компаний и организаций платежных систем 5-6.10.2020г.

Подробнее

• 09 сентября 2020

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТМЕТИЛА 15-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

8 сентября в Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) состоялось мероприятие, приуроченное к 15-летию со дня образования органа финансовой разведки Кыргызской Республики

Подробнее

• 08 сентября 2020

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2005 Г №352 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И «ОТМЫВАНИЕМ» ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ» БЫЛА СОЗДАНА СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ КР

Основная цель деятельности Службы финансовой разведки Кыргызской Республики – это осуществление мер по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности, устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики

Подробнее

• 04 сентября 2020

УМЦ ГСФР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ДПО ДЛЯ ОПЕРАЦИОНИСТОВ И СОТРУДНИКОВ ФРОНТ-ОФИСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КР 19 СЕНТЯБРЯ 2020Г.

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на дистанционный курс дополнительного профессионального образования в объеме 12 академических часов (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Операционные риски банка в сфере ОД/ФТ» для операционистов и сотрудников фронт-офиса коммерческих банков Кыргызской Республики 19 сентября 2020г. 

Подробнее

• 20 августа 2020

УМЦ ГСФР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ДПО ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ НОТАРИУСОВ, НЕЗАВИСИМЫХ ЮРИСТОВ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ), ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ИХ СОТРУДНИКОВ (ЮРИСКОНСУЛЬТЫ) 4-5 СЕНТЯБРЯ 2020Г.

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на дистанционный курс дополнительного профессионального образования в объеме 72 академических часа (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для государственных и частных нотариусов, независимых юристов (индивидуальные предприниматели), юридических компаний и их сотрудников (юрисконсульты) 4-5 сентября 2020г.

Подробнее

• 18 августа 2020

Интервью председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Выведенные из России миллиарды: Глава Финразведки рассказал, какие схемы могут быть задействованы (интервью)

Подробнее

• 10 августа 2020

Вышел 27 номер журнала "Финансовая безопасность" - Пандемия и связанные с ней риски отмывания денег. №27 июль 2020г.

"Этот номер «Финансовой безопасности» мы решили посвятить проблеме коронавируса в контексте реагирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на возможные финансовые последствия — как для всей мировой экономики, так и для отдельных стран. В это сложное время остается актуальным тесное взаимодействие с частным сектором. Поиск новых форм и методов надзора в условиях действующих ограничительных мер приобретает особую важность." Ю.А.Чиханчин.

Подробнее

• 10 августа 2020

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на дистанционный курс ДПО для МКК, МФК, организаций платежных систем 17-18 августа 2020г.

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на дистанционный курс дополнительного профессионального образования в объеме 72 академических часа (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для Микрофинансовых, микрокредитных компаний и организаций платежных систем 17-18.08.2020г.

Подробнее

• 25 июля 2020

УМЦ ГСФР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ДПО ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ НОТАРИУСОВ, НЕЗАВИСИМЫХ ЮРИСТОВ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ), ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ИХ СОТРУДНИКОВ (ЮРИСКОНСУЛЬТЫ) 7-8 АВГУСТА 2020Г.

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на дистанционный курс дополнительного профессионального образования в объеме 72 академических часа (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для государственных и частных нотариусов, независимых юристов (индивидуальные предприниматели), юридических компаний и их сотрудников (юрисконсульты) 7-8 августа 2020г.

Подробнее