30-31 октября состоялся дистанционный курс дополнительного профессионального обучения (ДПО) для государственных и частных нотариусов, независимых юристов.

УМЦ провел семинар по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД)» на площадке ZOOM для государственных и частных нотариусов, независимых юристов (индивидуальные предприниматели), юридических компаний и их сотрудников (юрисконсульты) 30-31 октября 2020г. 

Преподавателями УМЦ были разобраны все вопросы относительно Законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД в сфере регулирования деятельности подотчетных лиц, а именно, государственных и частных нотариусов, независимых юристов, юридических компаний и их сотрудников. Схематично представлены материалы по основам риск-ориентированного подхода ПФТД/ЛПД, определения признаков подозрительности, выявления подозрительных операций и т.д. 

Также, лекторы ответили на наиболее часто встречающиеся вопросы, указанных категорий лиц и возможные пути решения этих проблем. 

По завершению данного семинара слушатели прошли тестирование по предоставленному материалу. Слушателям, набравшим необходимое количество баллов, были выданы Сертификаты об успешном прохождении обучения по ПФТД/ЛПД.


Новое на сайте

Календарь статей

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close