30-31 октября состоялся дистанционный курс дополнительного профессионального обучения (ДПО) для государственных и частных нотариусов, независимых юристов.
УМЦ провел семинар по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД)» на площадке ZOOM для государственных и частных нотариусов, независимых юристов (индивидуальные предприниматели), юридических компаний и их сотрудников (юрисконсульты) 30-31 октября 2020г.
Преподавателями УМЦ были разобраны все вопросы относительно Законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД в сфере регулирования деятельности подотчетных лиц, а именно, государственных и частных нотариусов, независимых юристов, юридических компаний и их сотрудников. Схематично представлены материалы по основам риск-ориентированного подхода ПФТД/ЛПД, определения признаков подозрительности, выявления подозрительных операций и т.д.
Также, лекторы ответили на наиболее часто встречающиеся вопросы, указанных категорий лиц и возможные пути решения этих проблем.
По завершению данного семинара слушатели прошли тестирование по предоставленному материалу. Слушателям, набравшим необходимое количество баллов, были выданы Сертификаты об успешном прохождении обучения по ПФТД/ЛПД.