Специализированный семинар для членов совета директоров, членов правления и сотрудников службы комплаенс-контроля
После окончания карантина, состоялся первый очный семинар на базе УМЦ по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма для членов Правления, членов Совета директоров и сотрудников службы комплаенс-контроля 28-29 октября 2020г.
Слушателями данного семинара выступали члены Правления и Совета директоров, а также сотрудники службы комплаенс контроля следующих банков: ОАО "Оптима банк", ОАО Банк "Бай-тушум", ОАО "Финка банк", ОАО "Керемет банк", ОАО "Аман банк", ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", ОАО "Банк Компаньон".
Традиционно, директор УМЦ - Алишеров Б.А. поприветствовал участников вступительной речью, в которой обозначил важность понятия системы ПОД/ФТ и необходимость постоянного повышения уровня квалификации и осведомленности участников национальной системы ПОД/ФТ.
Как и на прошедших выездных мероприятиях, преподавательскую команду данного семинара составили: Абдылдаев Б.Н., Нуралиева Ч.А., Дуйшеналиева А.М., Шин А.В. и Шабданалиев К.Т.
Кампания таких специализированных курсов направлена на ознакомление членов Правления и Совета директоров с Законодательством КР в сфере ПФТД/ЛПД, где подчеркнута необходимость использования риск-ориентированного подхода/надзора, а также разобраны подходы по управлению рисками ПОД/ФТ в коммерческих банках. В обязательном порядке рассматриваются типологии с участием коммерческих банков и ответственность за нарушение законодательств в сфере ПОД/ФТ, как на примере отечественного банка, так и на международной практике.
По окончанию семинара, было проведено тестирование, все слушатели, в очередной раз, показали высокие результаты. После чего, директор УМЦ, Алишеров Б.А. вручил слушателям сертификаты об успешно пройденном курсе по ПОД/ФТ и поблагодарил слушателей за весомый вклад по повышению уровня профессионализма в сфере ПОД/ФТ в Кыргызской Республике.
