Основные сведения


Учебно-методический центр Государственной службы финансовой                        разведки при Правительстве Кыргызской Республики (УМЦ) был создан 18 января 2013 года и занимается вопросами подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, которые работают в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 
УМЦ является некоммерческой организацией, созданной в форме государственного учреждения (хозрасчет) на основе самофинансирования. Правительство Кыргызской Республики является учредителем УМЦ.

Одной из главных целей учебно-методической работы УМЦ является создание многоуровневой системы подготовки и переподготовки кадров для государственных органов и финансовых учреждений, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической и экстремистской деятельности.
Ключевым направлением является разработка и реализация образовательных программ для лиц, представляющих сведения, сотрудников ГСФР, органов национальной безопасности, надзорных органов, а также сотрудников правоохранительных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел по финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТЭ/ОД), а также других заинтересованных лиц, при заключении соответствующих договоров.

Основными задачами Центра являются:  
  • Переподготовка и повышение квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях обеспечения единого подхода к переподготовке и повышению квалификации специалистов-субъектов государственного финансового мониторинга, правоохранительных и судебных органов, представителей субъектов первичного финансового мониторинга, ответственных за его проведение, а также представителей иностранных государств и международных организаций; 
  • Обеспечение выполнения государственного заказа и договоров на переподготовку и повышение квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Программа обучения в УМЦ ГСФР содержит:
  • 1.    изучение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
  • 2.    изучение типовых внутренних документов финансового учреждения и нефинансовой категории лиц в сфере ПФТД/ЛПД;
  • 3.    изучение типовых правил и процедур осуществления внутреннего контроля при исполнении сотрудником должностных обязанностей в сфере ПФТД/ЛПД;
  • 4.    изучение мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики о ПФТД/ЛПД и иных организационно-распорядительных документов финансовых учреждений и нефинансовой категории лиц, принятых в целях ПФТД/ЛПД;
  • 5.    изучение типологий, характерных схем и способов финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также критериев подозрительных и необычных операций (сделок);
  • 6.    изучение порядка работы с перечнями физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения, а также порядка применения целевых финансовых санкций и представления сообщений об операциях (сделках);
  • 7.    проведение практических занятий по выполнению типовых программ внутреннего контроля;
  • 8.    изучение других материалов в соответствии с программой обучения.



Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close