Основные сведения
Учебный центр Государственной службы финансовой разведки
при Министерстве финансов Кыргызской Республики (УЦ ГСФР) был создан в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 2012 года № 324, и действует на основании Устава, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 28 мая 2023 года № 168 и занимается вопросами обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
УЦ ГСФР является самостоятельным юридическим лицом, государственным учреждением.
Учредителем УЦ ГСФР является Кабинет министров Кыргызской Республики
Одной из главных целей УЦ ГСФР является совершенствование и дальнейшее развитие образовательной деятельности, системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов в сфере ПФТД/ЛПД.
Ключевым направлением является разработка и реализация образовательных программ для лиц, представляющих сведения, сотрудников ГСФР, органов национальной безопасности, надзорных органов, а также сотрудников правоохранительных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел по финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТЭ/ОД), а также других заинтересованных лиц, при заключении соответствующих договоров.
Программа обучения в УЦ ГСФР содержит:
- изучение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
- изучение типовых внутренних документов финансового учреждения и нефинансовой категории лиц в сфере ПФТД/ЛПД (соответственно сектору);
- изучение типовых правил и процедур осуществления внутреннего контроля при исполнении сотрудником должностных обязанностей в сфере ПФТД/ЛПД (соответственно сектору);
- изучение мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики о ПФТД/ЛПД и иных организационно-распорядительных документов финансовых учреждений и нефинансовой категории лиц, принятых в целях ПФТД/ЛПД;
- изучение типологий, характерных схем и способов финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также критериев подозрительных и необычных операций (сделок) в зависимости от специфики деятельности слушателей;
- изучение порядка работы с перечнями физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения, а также порядка применения целевых финансовых санкций и представления сообщений об операциях (сделках);
- проведение практических занятий по разработке и реализации программ внутреннего контроля;
- изучение других материалов в соответствии с программой обучения.
Ссылка на ролик о деятельности УЦ ГСФР: