Новости

Обучение руководителей коммерческих банков г. Каракол

30.07.2022 в рамках выездного курса обучения для субъектов системы Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД) южного берега Иссык-Куля и г. Каракол был проведен семинар для руководителей филиалов коммерческих банков.


Подробнее

Семинар «Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке»

28-29 июля 2022 г. сотрудники УМЦ приняли участие в семинаре Международного учебно-методического центра финансового мониторинга «Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке»


Подробнее

подписание меморандума о сотрудничестве между УМЦ ГСФР и ВШП при ВС КР

26 июля 2022 года директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Омурбекова Лира Омурбековна и дирек26 июля 2022 года директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Омурбекова Лира Омурбековна и директор Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики Байтикова Эльмира Турдакуновна подписали Меморандум о сотрудничестве.


Подробнее

Гостевая лекция в ГСИН

Вчера, 25 июля, в рамках межведомственного сотрудничества государственных учебных центров, УМЦ, совместно с Учебным центром ГСИН провел гостевую лекцию для начальников организаций уголовно-исполнительной системы и оперативных сотрудников ГСИН.


Подробнее

Обучение представителей обменных бюро г.Бишкек и Чуйской области

15 июля 2022 года Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики провел специализированный 12-часовой курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для представителей обменных бюро г. Бишкек.


Подробнее

Семинар МУМЦФМ «Соблюдение режима ПОД/ФТ для адвокатов и нотариусов»

Учебно-методический центр принял участие на мероприятии на тему «Соблюдение режима ПОД/ФТ для адвокатов и нотариусов», организованного Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга Российской Федерации по средствам системы Видео-конференц связи.


Подробнее

Специализированный семинар-практикум для комплаенс-офицеров "Барьер"


13 июля 2022 года на базе УМЦ был проведен 16-часовой семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков, задействованных в финансовом мониторинге территорий с повышенной террористической активностью.
В рамках обучения рассмотрены практические аспекты проведения финансового мониторинга в рамках международной операции «Барьер».
В ходе курса слушатели ознакомились с основными вопросами по проведению мониторинга операций, основными ошибками при проведении контроля и обсудили вопросы взаимодействия с Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.


Подробнее

Новое на сайте

Календарь статей

«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close