Семинар для рынка ценных бумаг
23-24 августа 2022 года представители субъектов рынка ценных бумаг прошли обучение по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД).Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, основы программы внутреннего контроля организации, особенности надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников, а также риски отмывания (легализации) денег и финансирования терроризма через цифровые финансовые активы.
В ходе тренинга, слушатели провели интерактивную игру, в рамках которой применили полученные знания в части проведения аналитической разведки для получения информации о клиентах из открытых источников, бенефициарных собственниках и возможном участии политических должностных лиц, причастных к финансированию террористической или экстремистской деятельности.
По итогам курса слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики. Лицензия #LE180000354 МОиН КР.