Семинар по секторальной оценке рисков
С 22 по 25 августа 2022 г. в г. Бишкек на базе УМЦ ГСФР состоялся семинар по секторальной оценке рисков для сотрудников финансовой разведки и проверяющих органов Кыргызской Республики.В ходе семинара эксперты МУМЦФМ оказали зарубежным коллегам методическую помощь в подготовке проектов отчётов о секторальной оценке рисков подконтрольных лиц, в том числе в выявлении типологий ОД/ФТ и выработке мер по минимизации выявленных рисков.
🧷Проекты отчётов будут доработаны рабочими группами и утверждены проверяющими органами Кыргызской Республики в качестве основы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.