Семинар для платежных систем
29-30 августа 2022 г. для представителей платежной системы ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» был проведен семинар на тему «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности».В рамках семинара были проведены лекции на нижеследующие темы:
• основные понятия ПОД/ФТ. Обзор национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики;
• основы программы внутреннего контроля организации и меры надлежащей проверки клиента;
• типологии ОД/ФТ;
• финансовые санкции;
• риски ОД/ФТ через цифровые финансовые санкции;
• предоставление сообщений о подозрительных операциях ГСФР;
• интернет-разведка;
• выявление бенефициарных владельцев;
• выявление ПДЛ и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов.
В завершение семинара слушатели прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики. Лицензия #LE180000354 МОиН КР.