Семинар «Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке»
28-29 июля 2022 г. сотрудники УМЦ приняли участие в семинаре Международного учебно-методического центра финансового мониторинга «Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке» для представителей подразделений финансовых разведок, государственных органов, частного сектора государств-членов и наблюдателей ЕАГ.В рамках семинара были проведены лекции на темы:
• Понятие и классификация цифровых активов. Развитие позиции ФАТФ в отношении виртуальных активов и ПУВА;
• Позиция глобальных финансовых регуляторов в отношении криптоактивов;
• Региональные и национальные модели легализации криптоактивов в Европе и США;
• Проблематика развития регулирования крипторынка в Евразийском регионе в сфере рисков ОД/ФТ.
В завершение семинара были разобраны различные прецеденты регулирования цифровых активов в странах ЕАГ.