Обучение руководителей коммерческих банков г. Каракол
30.07.2022 в рамках выездного курса обучения для субъектов системы Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД) южного берега Иссык-Куля и г. Каракол был проведен семинар для руководителей филиалов коммерческих банков.Преподавателями УМЦ были представлены следующие темы:
• Международная система и стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
• Законодательство в сфере ПФТД/ЛПД;
• Целевые финансовые санкции санкционные перечни;
• Основные типологии отмывания денег и финансирования терроризма.
Также была проведена деловая игра по процедуре надлежащей проверки клиента.
☑По итогам курса слушатели прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при министерстве финансов Кыргызской Республики.
Лицензия #LE180000354 МОиН КР