Семинар для сотрудников фронт-офиса коммерческих банков южного берега Иссык-Куля и г. Каракол
30.07.2022 в рамках выездного курса обучения для субъектов системы Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики провел семинар для сотрудников фронт-офиса коммерческих банков южного берега Иссык-Куля и г. Каракол.Преподавателями УМЦ были представлены следующие темы:
• Основы программы внутреннего контроля
• Надлежащая проверка клиента
• Целевые финансовые санкции и санкционные перечни,
• Основные риски и применение риск-ориентированного подхода при проведении НПК,
• Основные типологии ОД/ФТ
Также была проведена деловая игра по процедуре надлежащей проверки клиента.
По итогам курса слушатели прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при министерстве финансов Кыргызской Республики.
Лицензия #12345 МО КР