Специализированный семинар-практикум для лиц, подоотчетных ДДМ г. Каракол и южного побережья Иссык-Куля
31 июля 2022 года Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики провел выездной, специализированный 12-часовой курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для лиц, подоотчетных Департаменту драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики г. Каракол и южного побережья Иссык-Куля.В ходе обучения слушателям были представлены различные темы по Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также разобраны подходы по управлению рисками и применение риск-ориентированного подхода.
По итогам курса слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики. Лицензия #LE180000354 МОиН КР.