Материалы за Март 2022 года » Учебный центр Государственной службы финансовой разведки

28 марта 2022

Обучение представителей кредитных союзов

26 марта состоялся курс для представителей кредитных союзов, на котором были рассмотрены основы деятельности кредитных союзов как системы ПОД/ФТ.

Подробнее

22 марта 2022

Встреча международных организаций-доноров ЕАГ

17-18 марта 2022 года под эгидой ЕАГ прошла встреча международных организаций-доноров

Подробнее

22 марта 2022

Специализированный семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков

На базе УМЦ проведен 16-часовой семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков, задействованных в финансовом мониторинге территорий с повышенной террористической активностью.

Подробнее

16 марта 2022

Конференция Международного сетевого института

15-16 марта 2022 года состоялась конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ посвященная «Международной олимпиаде по финансовой безопасности: опыт проведения, задачи на 2022 год»

Подробнее

12 марта 2022

Обучение руководства «CapitalBank»

Члены совета директоров и члены правления «CapitalBank» 10-11 марта 2022 года прошли обучение, организованное УМЦ.

Подробнее

10 марта 2022

Встреча со студентами МСИ

11 марта 2022 года состоялось заседание студенческого совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

10 марта 2022

Подписание Плана сотрудничества между Госфинразведкой и ОБСЕ

Сегодня, 10 марта 2022 года состоялось подписание Плана сотрудничества между Государственной службой финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке по совершенствованию национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2022 год.

Подробнее