Обучение представителей кредитных союзов
26 марта состоялся курс для представителей кредитных союзов, на котором были рассмотрены основы деятельности кредитных союзов как системы ПОД/ФТ.В ходе обучения слушателям были представлены различные темы по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов, в частности вопросы проведения финансового мониторинга, законодательство и его практическое применение, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, а также предоставление информации в ГСФР, возможности информационного обмена с ГСФР по закрытому каналу связи. 
По окончанию семинара было проведено тестирование, где все слушатели успешно его сдали.
