Специализированный семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков
На базе УМЦ проведен 16-часовой семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков, задействованных в финансовом мониторинге территорий с повышенной террористической активностью.В рамках обучения рассмотрены практические аспекты проведения финансового мониторинга в рамках международной операции «Барьер».
В ходе курса слушатели ознакомились с основными вопросами по проведению мониторинга операций, основными ошибками при проведении контроля и обсудили вопросы взаимодействия с Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
В конце курса участники семинара получили сертификаты о прохождении курса.
Пресс-служба УМЦ
Справочно: Операция «Барьер» охватывает мониторинг–контроль финансовых операций и трансграничных денежных переводов, совершенных гражданами стран – участниц в зонах с повышенной террористической активностью, а также лицами, находящимися в межгосударственном розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера или разыскиваемыми по статье «Наемничество» национальных уголовных кодексов.