Обучение для представителей платежных организаций
19 - 20 марта 2024 года УЦ ГСФР провел обучающий курс «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей платежных организаций (ПО).
Во время учебы слушатели получили базовые знания, которые помогают ориентироваться в нормах законодательства. Лекторы рассказали, как идентифицировать клиентов, составлять правила внутреннего контроля, различные схемы отмывания денег и другое.
Слушатели отметили значимость подобных обучений, способствующих наработке практических знаний.
По итогам лекций, слушатели смогли задать вопросы ведущим экспертам отрасли и проверить знания после обучения. Все, кто успешно сдал итоговый экзамен, получил сертификаты УЦ ГСФР.