Обучение для представителей фронт-офиса
16 марта 2024 года УЦ ГСФР провел очередное обучение по теме ««Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» с участием экспертов по вопросам ПФТД/ЛПД для представителей фронт-офиса коммерческих банков.
Были рассмотрены нижеуказанные темы:
- Основы Законодательства в сфере ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики
Административные наказание за нарушения законодательства;
- Риски ПФТД/ЛПД в национаональном разрез;
- Типологические схемы ОД/ФТ;
- Целевые финансовые санкции.
Слушатели получили информацию, практические рекомендации, способствующие выполнению требований законодательства Кыргызской Республики и внутренних документов организации в сфере ПФТД/ЛПД.
По итогам обучения слушатели прошедшие итоговый экзамен, получили сертификаты об участие в данном семинаре. Благодарим слушателей за активное участие и преподавателя за интересные занятия.