Обучение руководства «CapitalBank»
Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики организовал и провел обучение представителей Совета директоров и членов правления «CapitalBank».В ходе обучения представителям «CapitalBank» были представлены различные темы по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов, в частности вопросы проведения финансового мониторинга, законодательство и его практическое применение, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, а также практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников.
Кроме того, отдельным блоком обучения стало обсуждение вопросов практического применения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД. Экспертом от УМЦ выступил Кененбаев Чынгыз Токтобекович, один из разработчиков национального законодательства и эксперт по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ходе обсуждения Чынгыз Токтобекович ответил на практические вопросы по применению надлежащей проверки клиентов, выявления подозрительных операций, соответствия деятельности банка требованиям национального законодательства.
В завершении курса слушатели провели интерактивную игру, в рамках которой применили полученные знания в части проведения надлежащей проверки клиентов, выявления подозрительных операций, определения бенефициарных собственников, и освоили навыки проведения первичного финансового мониторинга.
По итогам курса представители «CapitalBank» успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики.
Пресс-служба УМЦ.