В УМЦ проведен обучающий курс для комплаенс-офицеров подотчетных лиц
В период с 28 февраля по 4 марта 2022 года сотрудники коммерческих банков, ответственные за вопросы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и сотрудники и руководство микрофинансовых организаций прошли обучение в рамках 72-часового курса «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма».
В ходе курса слушатели ознакомились с основными аспектами законодательства и международных стандартов. Лекторы рассказали о возможных рисках, типологических схемах отмывания денег и финансирования терроризма и процессах взаимодействия с подразделением финансовой разведки по вопросам ПОД/ФТ.
Лекторами были охвачены следующие темы: виды рисков в сфере ПФТД/ЛПД, подходы по управлению рисками в коммерческих банках, а также налоговые, коррупционные и мошеннические риски, риски использования цифровых финансовых активов в целях отмывания денег и финансирования терроризма, новые типологии ОД/ФТ через коммерческие банки и микрофинансовые организации.
По итогам прослушанного курса слушатели в интерактивной игровой форме провели самостоятельное финансовое расследование и закрепили теоретические материалы освоением новых навыков.
В конце курса участники семинара успешно сдали тестирование и получили сертификаты соответствующего образца.
