Обучение представителей кредитных союзов
26 марта состоялся курс для представителей кредитных союзов, на котором были рассмотрены основы деятельности кредитных союзов как системы ПОД/ФТ. 
Встреча международных организаций-доноров ЕАГ
17-18 марта 2022 года под эгидой ЕАГ прошла встреча международных организаций-доноров
Специализированный семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков
На базе УМЦ проведен 16-часовой семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков, задействованных в финансовом мониторинге территорий с повышенной террористической активностью.
Конференция Международного сетевого института
15-16 марта 2022 года состоялась конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ посвященная «Международной олимпиаде по финансовой безопасности: опыт проведения, задачи на 2022 год»
Обучение руководства «CapitalBank»
Члены совета директоров и члены правления «CapitalBank» 10-11 марта 2022 года прошли обучение, организованное УМЦ.
Встреча со студентами МСИ
11 марта 2022 года состоялось заседание студенческого совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Подписание Плана сотрудничества между Госфинразведкой и ОБСЕ
Сегодня, 10 марта 2022 года состоялось подписание Плана сотрудничества между Государственной службой финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке по совершенствованию национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2022 год.
В УМЦ проведен обучающий курс для комплаенс-офицеров подотчетных лиц
На базе УМЦ проведен 72-часовой курс для комплаенс-офицеров и руководства коммерческих банков, платежных и микрофинансовых организаций.
Гостевой визит директора УМЦ в Учебно-специализированную таможню Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Сегодня, 3 марта 2022 года директор УМЦ приняла участие в ознакомительной встрече Учебно-специализированной таможниНовое на сайте
-
Утвержден типовой перечень кадров, подлежащих обучению
14 февраля 2024 / Новости -
В 43-м номере журнала «Финансовая безопасность» вышла статься Победителя I Республиканской олимпиады по финансовой безопасности и призера II Международной олимпиады по финансовой безопасности - Нурсулуу Кожоназаровой
21 октября 2024 / Новости -
17-18 октября 2024 года состоялось выездное обучение на тему: «Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей Бай Тушум банка.
18 октября 2024 / Новости -
15-16 октября 2024 года проходит курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для представителей РЦБ (рынка ценных бумаг).
16 октября 2024 / Новости -
Хасанова Нина
11 октября 2024 / Выпускники МСИ