Обучение для представителей фронт-офиса
6 июля 2024 года сотрудники фронт-офисов прошли курс повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД).На курсе лекторы представили темы, посвященные вопросам законодательства в сфере ПФТД/ЛПД; работы со специальными налоговыми декларациями, нарушения режима счета физических лиц; выявления бенефициаров и источника происхождения денежных средств, приостановление операций клиентов и др.
Данные освещаемые темы в ходе семинара будут способствовать более глубокому пониманию проблемных вопросов, возникающих при деятельности банков.
Слушателями был проведен анализ кейсов, применен практический подход к проведению оценки рисков в сфере ПФТД/ЛПД. В связи с полученной информацией они научатся анализировать, осуществлять сбор, поиск и систематизацию найденных данных.
Успешно сдавших итоговое тестирование, получат сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.
