Обучение для представителей платежных организаций
27-28 июня 2024 года УЦ ГСФР провел специализированный курс на тему: «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД). Для участия в семинаре были приглашены представители платежных организаций.Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, административная ответственность за их нарушение, особенности надлежащей проверки клиента, схемы финансирования терроризма, схемы отмывания денег, критерии подозрительности.
В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
По итогам пройденных материалов слушатели прошли итоговый экзамен, где набравшие проходные баллы, получили сертификаты УЦ ГСФР.
