Выездное обучение для частного сектора в г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область
В период с 19 по 22 июня 2024 года УЦ ГСФР организовал выездное обучение для руководителей филиалов и микрофинансовых организаций, а также для представителей нотариусов и фронт-офиса в г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область.Для слушателей частного сектора были представлены актуальные темы в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (далее ПФТД/ЛПД): оценки рисков совершения подозрительных операций и отнесения клиентов к группам риска совершения подозрительных операций; выявления бенефициарных владельцев; принятия мер по блокированию и незамедлительному замораживанию денежных средств или иного имущества
В ходе семинара слушатели могли проконсультироваться у экспертов в сфере ПФТД/ЛПД, обменялись мнениями по ключевым вопросам в своей работе и активно принимали участия в деловых играх.
По итогам обучения слушатели прошли итоговый экзамен, набравшим высокие баллы были вручены сертификаты УЦ ГСФР
