Выездное обучение для представителей правоохранительных органов в г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область
В период с 19 по 21 июня 2024 года УЦ ГСФР совместно с программным офисом @oscebishkek в г. Бишкек организовал выездное обучение для сотрудников правоохранительных органов для повышения уровня знаний в сфере ПФТД/ЛПД.В ходе трехдневного мероприятия были рассмотрены лучшие практики по выстраиванию национальных антиотмывочных систем и разобрали возможности применения решений в системе ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики.
В рамках семинара слушатели рассмотрели цели, методы и специфику проведения финансовых расследований по линии отмывания доходов, а также особенности доказывания легализации доходов, в том числе с использованием криптовалют.
Участники разобрали актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных органов при проведении финансовых расследований, анализ сообщений о подозрительных операциях, международного и межведомственного взаимодействия.
По итогам обучения слушателям были вручены сертификаты УЦ ГСФР и подарки от программного офиса ОБСЕ.
