Обучение для представителей МФО
4 - 5 июня 2024 года представители микрофинансовых организаций проходят курс по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД).На курсе лекторы представили темы, посвященные вопросам законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, финансовым санкциям, а также рассмотрели риски отмывания денег и финансирования терроризма через микрофинансовые организации, меры по надлежащей проверке клиента и политику «Знай своего клиента в разрезе требований ПФТД/ЛПД» и др. Данные освещаемые темы в ходе семинара будут способствовать более глубокому пониманию проблемных вопросов, возникающих при деятельности МФО.
Слушателями был проведен анализ кейсов, применен практический подход к проведению оценки рисков в сфере ПФТД/ЛПД и поиск информации по открытым источникам. В связи с полученным материалом они научатся анализировать, осуществлять сбор, поиск и систематизацию найденных данных.
Успешно сдавших итоговое тестирование, получат сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.
