Обучение для представителей ПУВА
В период с 10-11 июля 2024 года состоялся курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для ПУВА (провайдеры услуг виртуальных активов).В первый день обучения лекторами были охвачены следующие темы: основы законодательства в сфере ПФТД/ЛПД для поставщиков услуг виртуальных активов; административная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД; программа внутреннего контроля сектора поставщиков услуг виртуальных активов, надлжащая проверка клиента и риски в сфере ПУВА.
Во-второй день слушателями были разобраны следующие блоки: целевые финансовые санкции; типологии ФТ, выявление ПДЛ (политическое должностное лицо) и бенефициарных владельцев и другие.
По итогам пройденного материала слушатели прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
