Обучение для нотариусов
6 – 7 февраля 2024 года представители нотариусов прошли курс дополнительного профессионального образования по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД).
На курсе лекторы представили темы, посвященные вопросам законодательства в сфере ПФДТ/ЛПД, финансовым санкциям, а также рассмотрели меры по надлежащей проверке клиента. Данные освещаемые темы в ходе семинара будут способствовать более глубокому пониманию проблемных вопросов, возникающих при деятельности нотариусов.
Слушателями был проведен анализ кейсов, применен практический подход к проведению оценки рисков в сфере ПФДТ/ЛПД. В связи с полученной информацией они научатся анализировать, осуществлять сбор, поиск и систематизацию найденных данных.
По итогам прослушанного курса слушатели прошли тестирование и получили сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.
