Семинар для представителей фронт-офиса коммерческих банков
3 февраля 2024 года прошло обучение, организованное в очном формате на тему «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности» (ПФТД/ЛПД), в котором приняли участие представители фронт-офиса коммерческих банков.
Лекторы семинара отметили важность прохождения курса и повышения квалификации обучающихся. Ведь, обладая необходимыми знаниями, сотрудники банков смогут правильно реагировать на сложившиеся ситуации, в результате мошеннических действий.
В свою очередь, слушатели выразили благодарность и подчеркнули важное значение взаимодействия с государственными органами, препятствия на пути эффективного сотрудничества и практические решения для их преодоления. Также, участники семинара были проинформированы о процедуре проведения надлежащей проверки клиента, с использованием риск – ориентированного подхода.
В завершение дня участники прошли тестирование и получили сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.
