обучение для представителей микрофинансовых организаций
24-25 января 2024 года прошел двухдневный специализированный обучающий курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» в объеме 24 академических часов для представителей микрофинансовых организаций.
Лекторы затронули актуальные вопросы по законодательству ПОД/ФТ, рискам ОД/ФТ, целевым финансовым санкциям, выявлению бенефициарных владельцев.
Слушатели обсудили важность знания законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, а также взаимодействие с подразделениями финансовой разведки, препятствия на пути эффективного сотрудничества и практические решения для их преодоления. Также, участники семинара были проинформированы о процедуре проведения надлежащей проверки клиента, с использованием риск – ориентированного подхода.
По итогам прослушанного курса слушатели прошли тестирование и получили сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.