семинар для аудиторов коммерческих банков
В период с 30-31 января 2024 года на базе УЦ ГСФР был проведен специализированный семинар «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности» (ПФТД/ЛПД) для аудиторов коммерческих банков.
Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, административная ответственность за нарушения законодательства, основы программы внутреннего контроля, особенности надлежащей проверки клиента, а также типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма.
В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
