Повышение квалификации и профессиональной переподготовки для представителей рынка ценных бумаг
В период с 17 по 18 января 2024 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – УЦ ГСФР) провел обучающий семинар «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремисткой) деятельности (далее – ПОД/ФТ) для представителей рынка ценных бумаг.
Лекторы затронули актуальные вопросы по законодательству ПОД/ФТ, рискам ОД/ФТ, целевым финансовым санкциям, выявлению бенефициарных владельцев.
Слушателями была отмечена важность проведения такого рода мероприятия, позволяющего повысить уровень эффективности деятельности представителей рынка ценных бумаг по выявлению подозрительных финансовых потоков, а также при проведении международных расследований. Данное направление работы актуально не только для подразделений финансовой разведки, но и в целом для участников рынка ценных бумаг, держателей ценных бумаг и иных подотчетных лиц. От повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере ПОД/ФТ, напрямую зависит будущее финансовой системы страны, ее безопасность.