Специализированный курс для представителей Департамента драгоценных металлов
13 февраля Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – УЦ ГСФР) провел специализированный курс на тему: Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» для представителей Департамента драгоценных металлов.
Лекторы рассказали о существовании огромного количества мошеннических схем на финансовом рынке.
В ходе мероприятия обсуждались такие темы, как: основы законодательства, процедура надлежащей проверки клиента, риск ориентированный подход и тд.
Слушатели мероприятия узнали правила, как не стать жертвой мошенников: стараться быть в курсе новых методов финансового мошенничества, во всех ситуациях сохранять критическое хладнокровие и здравый смысл, беречь свои персональные данные.
В завершение дня по итогам пройденного материала слушатели прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.