Семинар для платежных организаций
20-21 декабря 2023 г. Учебный центр Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики (далее – УЦ ГСФР) провел семинар на тему: «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД) для платежных организаций.
В ходе мероприятия слушатели обсудили важность знания законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, а также взаимодействие с подразделениями финансовой разведки, препятствия на пути эффективного сотрудничества и практические решения для их преодоления. Также, участники семинара были проинформированы о процедуре проведения надлежащей проверки клиента, с использованием риск – ориентированного подхода.
Представители платежных организаций отметили значимость подобных обучений, способствующих наработке практических знаний.
По итогам прослушанного курса слушатели прошли тестирование и получили сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.