25 – 26 декабря 2023 года представители нотариусов прошли курс дополнительного профессионального образования по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД).
25 – 26 декабря 2023 года представители нотариусов прошли курс
дополнительного профессионального образования по вопросам
противодействия финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД).
На курсе лекторы представили темы, посвященные вопросам
законодательства в сфере ПОД/ФТ, финансовым санкциям, а также
рассмотрели меры по надлежащей проверке клиента. Данные освещаемые
темы в ходе семинара будут способствовать более глубокому пониманию
проблемных вопросов, возникающих при деятельности нотариусов.
Слушателями был проведен анализ кейсов, применен практический
подход к проведению оценки рисков в сфере ПОД/ФТ. В связи с полученной
информацией они научатся анализировать, осуществлять сбор, поиск и
систематизацию найденных данных.
В обучении приняли участие 23 представителя нотариусов, успешно
сдавших итоговое тестирование, которым были вручены сертификаты
Учебного центра Государственной службы финансовой разведки Кыргызской
Республики.
