Семинар для ПУВА
В период с 18-19 декабря 2023 года состоялся курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для ПУВА (провайдеры услуг виртуальных активов).
В первый день обучения лекторами были охвачены следующие темы: основы законодательства в сфере ПФТД/ЛПД для поставщиков услуг виртуальных активов; административная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД; реализация внутреннего контроля; меры по надлежащей проверке клиента и их практическое применение; виды рисков в сфере ПФТД/ЛПД в разрезе национальной и секториальной оценки рисков; риски в сфере виртуальных активов.
Во-второй день слушателями были разобраны следующие блоки: целевые финансовые санкции; типологии ФТ, выявление ПДЛ (политическое должностное лицо) и бенефициарных владельцев и другие.
По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.