Семинар для представителей ломбардных организаций
15 декабря 2023 года состоялся семинар по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПФТД/ЛПД) для представителей ломбардных организаций.
Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности:
- основные законодательные нормы и их практические применения,
административная ответственность за нарушения законодательства;
- основы программы внутреннего контроля организации и меры надлежащей проверки клиента;
- целевые финансовые санкции.
В ходе обучения слушатели освоили новые навыки, ознакомились с
методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с
легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
В завершение дня по итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.