Обучение представителей микрокредитных компаний в Джалал - Абадской области и г. Джалал – Абад
16-17 ноября 2023 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики организовал и провел выездное обучение «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности» для представителей микрокредитных компаний в г. Джалал-Абад и Джалал-Абадской области.
В ходе специализированного семинара слушателям были представлены различные темы по вопросам «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности», в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, а также практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников.
Тренинг стал отличной площадкой для обмена опытом и передовыми практиками между экспертами и слушателями. Выездные обучающие мероприятия УЦ ГСФР нацелены на усиление эффективности субъектов первичного финансового мониторинга и повышение понимания требований национального законодательства со стороны субъектов национальной системы Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
По итогам прохождения обучения были выданы сертификаты.
