Новости

• 14 ноября 2023

Семинар для операторов обмена виртуальных активов

В период с 19 по 20 октября 2023 года в г. Бишкек состоялся семинар по вопросам противодействия финансированию
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) для провайдеров услуг виртуальных активов.

Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности:

• основные законодательные нормы и их практическое применение, 
• административная ответственность за нарушения законодательства, 
• основы программы внутреннего контроля, 
• особенности надлежащей проверки клиента, 
• типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, 
• вопросы применения целевых финансовых санкций, 
• практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников,
• а также риски отмывания (легализации) денег и финансирования терроризма.

В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с
легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
В завершении дня участникам специализированного семинара была дана возможность выработки навыков и компетенций по применению риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиента.
По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.