Новости

• 15 декабря 2023

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

         В период с 12 по 14 декабря 2023 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – УЦ ГСФР) совместно с программным офисом ОБСЕ в
 г. Бишкек @oscebishkek провели обучающий семинар «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности» (далее – ПОД/ФТ) для сотрудников правоохранительных органов.
         В рамках семинара было рассмотрено следующее:
– Вопросы ареста, изъятия, конфискации и возвращения активов;
-– Источники информации при проведении финансового расследования (OSINT);
– Организация сбора информации и работа с СПО. Взаимодействие и обмен информацией с органом финансовой разведки других стран и многое другое.
         При изучении практических кейсов в сфере ПОД/ФТ, особое внимание было уделено изучению психологических методов оценки поведения человека.
         По итогам прослушанного курса слушатели в интерактивной игровой форме провели самостоятельное финансовое расследование, что послужило качественному усвоению материала. В завершение семинара слушатели прошли тестирование и получили сертификаты УЦ ГСФР, а также подарки от программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек.