Международный семинар для операторов обмена виртуальных активов
В период с 25 по 26 октября 2023 года в г. Бишкек состоялся специализированный семинар для операторов обмена виртуальных активов и платежных организаций на тему «Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении криптокомплаенс для поставщиков услуг виртуальных активов».Лекторами выступили представители МУМЦФМ и международные эксперты в сфере криптокомплаенс:
- Юров Алексей Алексеевич;
- Белоконь Максим Владимирович;
- Аграновская Мария Алексеевна;
- Тришина Олеся Юрьевна.
В ходе обучения слушатели ознакомились с принципами криптокомплаенс для операторов обмена виртуальных активов (криптообменные организации). Слушатели обучились принципам рискориентированного подхода при осуществлении криптокомплаенс и были сформированы набор знаний и навыков, необходимых для построения в финансовых организациях частного сектора эффективной модели оценки рисков и применения на практике риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
По итогам семинара участники изучили основы организации процессов ПОД/ФТ и комплаенс в криптовалютном секторе, в том числе практические примеры, основы риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, принципы получения информации из открытых источников, выработка теоретических и практических навыков по расследованию криптовалютных транзакций.
Всем участникам семинара были выданы сертификаты международного образца.
