специализированный семинар для лиц, подотчетных ДДМ при МФ КР
19 июля 2022 года лица, подотчетные Департаменту драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики прошли специализированное обучение по 12-часовому курсу на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности».Преподавателями УМЦ были представлены следующие темы:
- основные законодательные нормы и их практическое применение;
- основы правил внутреннего контроля и надлежащей проверки клиента;
- типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма;
- вопросы применения целевых финансовых санкций;
- подходы по управлению рисками и применение риск-ориентированного подхода.
По итогам курса слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики.
