Обучение представителей обменных бюро г.Бишкек и Чуйской области
15 июля 2022 года Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики провел специализированный 12-часовой курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для представителей обменных бюро г. Бишкек.В ходе обучения слушателям были представлены различные темы, в частности такие как основные законодательные нормы и их практическое применение в деятельности указанных субъектов, основы правил внутреннего контроля и надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также разобраны подходы по управлению рисками. Вместе с тем, в рамках обучения сотрудниками УМЦ была проведена викторина.
По итогам курса слушатели успешно прошедшие тестирование получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики.
