СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КЕРЕМЕТ БАНКА
15-16 апреля 2021 года был проведен специализированный выездной семинар для членов Совета директоров и начальников отделов Керемет банка.
В первом блоке Бийнуром Нурлановичем был проведен обзор национальной системы ПОД/ФТ в Кыргызской Республике и разобраны изменения в Законе КР о ПФТД/ЛПД. Также были затронуты темы по направлениям: надлежащая проверка клиентов и программа внутреннего контроля и целевые финансовые санкции.
В следующем блоке, проводимой Дуйшеналиевой А.М. было представлено понятие финансового мониторинга, а также подходы по управлению рисками ПОД/ФТ в коммерческих банках и основных рисках совершения операций в целях ПОД/ФТ.
На второй день Нуралиевой Ч.А. был разобран блок по теме Глобальные тренды в системе ПОД/ФТ и подробно привела необходимость риск ориентированного подхода и риск ориентированного надзора.
Старшим инспектором отдела оперативного анализа были представлены новые раскрытые типологии, а также затронута тема по криптовалютам: что они из себя представляют, технология блокчейн, какие имеются риски и рекомендации ФАТФ по данному финансовому инструменту.
В следующем блоке, проводимой Дуйшеналиевой А.М. было представлено понятие финансового мониторинга, а также подходы по управлению рисками ПОД/ФТ в коммерческих банках и основных рисках совершения операций в целях ПОД/ФТ.
На второй день Нуралиевой Ч.А. был разобран блок по теме Глобальные тренды в системе ПОД/ФТ и подробно привела необходимость риск ориентированного подхода и риск ориентированного надзора.
Старшим инспектором отдела оперативного анализа были представлены новые раскрытые типологии, а также затронута тема по криптовалютам: что они из себя представляют, технология блокчейн, какие имеются риски и рекомендации ФАТФ по данному финансовому инструменту. 
Также, начальником отдела оперативного анализа была представлена типология отмывания денег на примере отечественного банка и проведен интерактив (вопрос/ответ).
По окончанию семинара было проведено тестирование и по результатам него вручены сертификаты.
Такой же программой, 19-22 апреля был проведен семинар и для членов Правления Керемет банка, который состоялся уже на базе УМЦ.
