СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 23-24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Учебно-методический центр государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - УМЦ) информирует о том, что согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики №606 от 25 декабря 2018г. о мерах реализации Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации(отмыванию) преступных доходов», УМЦ разработал новую программу курса дополнительного профессионального образования в количестве 72-академических часов по повышению квалификации руководителей комплаенс-служб коммерческих банков Кыргызской Республики
Так как руководители комплаенс-служб банков определяют политику и регулируют процессы мониторинга в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПОД/ФТ), материалы курса составлены профессорско-преподавательским составом УМЦ с учетом научно-практических разработок и методик, происходящих в системе ПОД/ФТ на глобальном и национальном уровне.  Кроме того, будут рассмотрены все интересующие вопросы, направленные в адрес УМЦ руководителями. Материалы охватывают темы: криптовалюты как новые риски ОД/ФТ, процедуры удаленного/дистанционного обслуживания клиента, определения порядка перемещения товаров и транспортных средств и их соответствие с ГТД, разбор новых типологий, основанных на реальных кейсах, интернет-разведка (использование открытых источников для поиска информации) и др. 
Семинар будет проходить в УМЦ 23-24 апреля 2021 года по адресу: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо 21 а.
Стоимость обучения составляет 5 000 (пять тысяч) сом за одного слушателя. По окончании предусмотрена обязательная сдача квалифицированного экзамена, по результатам которого будут выданы сертификаты.
Для зачисления на курс обучения необходимо предоставить документы в срок до 22 апреля 2021г. (включительно) следующую информацию: 
  • Письмо-заявка от организации;
  • Цветная фотография в электронном формате (3*4 , 1 шт);
  • Копия паспорта;
  • Копия документа об образовании;
  • Договор на предоставление услуг по обучению (шаблон договора направляется после подачи письма-заявки).
Заявку и документы необходимо направить на электронный адрес: info@umc.kg 
По дополнительным вопросам можно обращаться по следующим контактным телефонам: 0312-32-54-18, 0701-18-10-11(WhatsApp), info@umc.kg

Новое на сайте

Календарь статей

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close