УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей 12ти-часовой специализированный семинар
![](/uploads/posts/2019-08/medium/1566759610_logobig.png)
Лекторами выступят действующие сотрудники аналитической службы Государственной финансовой разведки, эксперты по вопросам таможенного оформления, которые в формате интерактивного общения расскажут основы ОД/ФТ и научат риск ориентированному подходу в сфере ПФТД/ПЛД. Так будут обсуждаться темы по определению признаков подозрительности, выявлению подозрительных операций, НПК, ПЗЛ, анкетирование, риски в подлогах грузосопровождающих документов, ГТД, Постановление Правительства КР № 606 от 25 декабря 2018 года, Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87. Лекторы презентуют типологии ОД и ФТ, наглядно объяснят схемы возможных отмываний преступных доходов и финансирования терроризма
Обучение состоится 17 апреля 2019 года по адресу: г.Бишкек, ул. Тоголок-Молдо 21-а
Для направления номинированного сотрудника необходимо предоставить в срок до 15 апреля 2019 года следующую информацию:
- Письмо-заявка от организации;
- Цветная фотография в электронном формате;
- Копия паспорта;
- Копия документа об образовании;
- Информация о ранее полученных сертификатах и свидетельствах УМЦ ГСФР;
- Договор на предоставление услуг по обучению.
Справки по телефонам 0312-32-54-18, 0701-18-10-11, 0701-45-45-25