17-18 октября 2024 года состоялось выездное обучение на тему: «Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей Бай Тушум банка.
17-18 октября 2024 года состоялось выездное обучение на тему: «Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей Бай Тушум банка.Лекторами выступили эксперты в сфере ПФДТ/ЛПД. В течении обучения слушатели прошли интенсивные занятия по основам законодательства в сфере ПФДТ/ЛПД; ответственность руководства за политику ПФДТ/ЛПД в организации; целевые финансовые санкции; комплаенс в корпоративной структуре организации; риски ОД/ФТ.
Главной целью данного курса является повышение финансовой грамотности банковского сообщества.
Слушатели отметили, что осознают рост рисков нарушения финансовой безопасности, что может быть связано с нестабильной ситуацией как на международной арене, так и внутри страны. Поэтому, благодаря консолидации усилий экспертного и профессионального объединения возможно укрепление коллективной финансовой безопасности на национальном и наднациональном уровнях.
По завершению курса, слушатели, получившие проходные баллы на итоговом тестировании, получат сертификаты УЦ ГСФР.
