15-16 октября 2024 года проходит курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для представителей РЦБ (рынка ценных бумаг).

15-16 октября 2024 года проходит курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для представителей РЦБ (рынка ценных бумаг).
В первый день обучения лекторами были охвачены следующие темы: основы законодательства в сфере ПФТД/ЛПД; административная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД; программа внутреннего контроля, надлежащая проверка клиента и риски в сфере ПФТД/ЛПД.
Во-второй день слушателями были разобраны следующие блоки: целевые финансовые санкции; типологии ФТ, выявление бенефициарных владельцев и другие.
По итогам пройденных материалов слушатели пройдут тестирование и получившие наивысшие баллы, получат сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Новое на сайте

Календарь статей

«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close