15-16 октября 2024 года проходит курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для представителей РЦБ (рынка ценных бумаг).
15-16 октября 2024 года проходит курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для представителей РЦБ (рынка ценных бумаг).В первый день обучения лекторами были охвачены следующие темы: основы законодательства в сфере ПФТД/ЛПД; административная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД; программа внутреннего контроля, надлежащая проверка клиента и риски в сфере ПФТД/ЛПД.
Во-второй день слушателями были разобраны следующие блоки: целевые финансовые санкции; типологии ФТ, выявление бенефициарных владельцев и другие.
По итогам пройденных материалов слушатели пройдут тестирование и получившие наивысшие баллы, получат сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
