Обучение для представителей фронт-офиса
17 февраля 2024 года представители фронт – офиса коммерческих банков прошли курс повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПОД/ФТ).
Лекторами выступили эксперты в сфере ПОД/ФТ. В течении дня участники прошли интенсивные занятия по основам законодательства в области ПОД/ФТ, административные наказания за нарушения законодательства, типологическим схемам ОД/ФТ, рискам ПОД/ФТ в национальном разрезе.
Главной целью данного обучения является повышение финансовой грамотности банковского сообщества. Слушатели отметили, что осознают рост рисков нарушения финансовой безопасности, что может быть связано с нестабильной ситуацией как на международной арене, так и внутри страны. Поэтому, благодаря консолидации усилий экспертного и профессионального объединения возможно укрепление коллективной финансовой безопасности на национальном и наднациональном уровнях.