Семинар для нотариусов в г. Ош
В период с 17-18 мая 2023 года представители нотариусов в г. Ошпрошли обучение по вопросам противодействия финансированию
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных
доходов (ПФТД/ЛПД).
Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в
частности основные законодательные нормы и их практическое применение,
административная ответственность за нарушения законодательства, основы
программы внутреннего контроля организации, особенности надлежащей
проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования
терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций,
практические аспекты выявления публичных должностных лиц и
бенефициарных собственников, а также риски отмывания (легализации)
денег и финансирования терроризма.
В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с
методами и способами раскрытия преступлений, связанных с легализацией
преступных доходов, а также финансированием терроризма.
В завершении 2-го дня сотрудникам нотариусов была дана
возможность повышения знаний и практических навыков в сфере
противодействия финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов, применение
рискориентированного подхода при проведении надлежащей проверки
клиента, ознакомление с новыми рисками, методами и трендами отмывания
денег и финансирования терроризма, по итогам которого слушатели успешно
прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра
Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов
Кыргызской Республики.