Семинар для коммерческих банков и фронт офиса в г. Ош
В период 17-18 мая 2023 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики при поддержке Программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек провел специализированный курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для руководителей коммерческих банков Ошской и Баткенской областей Кыргызской Республики.▶️В ходе обучения слушателям были представлены различные темы, в частности такие как основные законодательные нормы и их практическое применение в деятельности банков, основы правил внутреннего контроля и надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также разобраны подходы по управлению рисками.
⏩️По итогам курса слушатели, успешно прошедшие тестирование, получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.