Семинар для коммерческих банков и фронт офиса в г. Ош

В период 17-18 мая 2023 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики при поддержке Программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек провел специализированный курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для руководителей коммерческих банков Ошской и Баткенской областей Кыргызской Республики.

▶️В ходе обучения слушателям были представлены различные темы, в частности такие как основные законодательные нормы и их практическое применение в деятельности банков, основы правил внутреннего контроля и надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также разобраны подходы по управлению рисками.

⏩️По итогам курса слушатели, успешно прошедшие тестирование, получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики. 

Новое на сайте

Календарь статей

«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close